En New York-advokat blev bustet af FBI i en vidtrækkende påstået ordning for at bedrage lotterivindere på millioner, meddelte anklagere tirsdag.
Jason Kurland, 46, den selvudråbte 'lotterijurist' fløj angiveligt sine klienter for mere end 107 millioner dollars af deres lotterigevinster, ifølge en anklage opnået af Oxygen.com . Han blev anklaget for adskillige tæller af ærlige tjenestesvindel, trådsvindel og sammensværgelse om svig.
Christopher Chierchio (52), en mistænkt genovese kriminelfamilie-gangster, Francis Smookler (45), en tidligere værdipapirmægler og Frangesco Russo (38) blev også tiltalt for svindel med tråd, svindel med sammenslutning af penge, afpresning, hvidvaskning af penge og hvidvaskning af hvidvask. relateret til fidus.
Føderale anklagere hævdede, at Kurland fik betalt hundreder af tusinder af dollars af tre separate lotterivindere, hvis penge han lovede at 'sikkert' investere. Imidlertid hævder efterforskere, at New York-advokaten manipulerede dem med at indgå “forretningsforhold kontrolleret af Russo, Smookler og Chierchio - og fik tilbageslag i bytte.
Han anklagede ikke oplysningen om det overskud, han tjente på deres investeringer, sagde anklagere. Kurland og hans medarbejdere brugte angiveligt de kontanter, de skumrede ud af lotteriofrenes investeringer til at 'berige sig selv' og opretholde svindlen.
'Tiltalte Kurland påstås at have overtrådt loven og hans ed som advokat, da han tillod medsammensvorne at plyndre sine kunders bankkonti til deres egen berigelse,' sagde den fungerende amerikanske advokat Seth DuCharme i en udmelding .
Anklagere sagde, at Kurland og hans medarbejdere angiveligt brugte deres millioner på private jetfly, overdådige ferier, luksusbiler og lystbåde. Myndighederne sagde, at kun en brøkdel af investeringsfondene blev returneret til Kurlands kunder som 'rentebetalinger.'
Ofrene, der samlet havde samlet mere end 1,8 milliarder dollars i jackpotgevinster, blev ikke identificeret.
”Lotterivindere kan ikke tro deres held, når de vinder millioner af dollars, og de mænd, vi arresterede i morges, brugte angiveligt den euforiske fornemmelse til deres fordel,” sagde FBI-assisterende direktør William F. Sweeney. ”FBI New York opdagede, hvordan disse ofre blev overtalt til at lægge store stykker af deres kontanter i investeringer, der gavner de tiltalte. I stedet for at prøve lykken på lotteriet, brugte disse mænd sig til at svindle ofrene for at blive rige, men deres spil betalte sig ikke. ”
Kurland, der angiveligt har repræsenteret snesevis af lotterivindere rundt om i USA - hvis pengepræmier udgør ca. 3 mia. Dollars - havde været partner hos Rivkin Radler advokatfirma . Virksomheden, somhar kontorer i Manhattan, New Jersey og Hudson Valley, bekræftet, at Kurland blev fyret efter hans anholdelse, og at organisationen samarbejdede med efterforskere, fortalte kommunikationsdirektør Laurie Bloom Oxygen.com .
”Vi blev fuldstændig overrasket over beskyldningerne mod Mr. Kurland,” sagde Bloom. 'Virksomheden har ingen rolle i eller kendskab til de beskrevne kriminelle aktiviteter.'
I et tilfælde hævdede Kurland angiveligt 19,5 millioner dollars fra en af hans klients konti og afleverede det til sine tre medarbejdere ifølge tiltalen.
En række aflyttere aflyttede flere samtaler mellem Kurland, Russo, Smookler og Chierchio, der diskuterede den mistænkte fidus samt dækkede deres spor, sagde myndighederne.
På et tidspunkt advarede Kurland angiveligt sine medarbejdere om, at de 'leger med ild' ifølge New York Times .
Russo og Smookler påstås at have taget noget af deres indtjening fra lotteriordningen og senere udvidet et højrente $ 250.000 'gadelån' til juvelereren Gregory Altieri ifølge aflyttningsoptagelser. Parret forventes at blive tilbagebetalt til en værdi af $ 400.000.
'Desuden truede Russo og Smookler angiveligt at torturere en persons kone og børn,' tilføjede DuCharme. 'De tiltalte troede hårdt på, at de kunne udstyre deres lommer med lotterigevinster uden konsekvens, men i dag løb deres held ud.'
har Charles Manson en søn
I de forbandede optagelser sammenlignede Russo sig med en pøbelforbundet karakter i kæmpefilmen 'Uncut Gems, ' med Adam Sandler i hovedrollen. Han fortalte Altieri, at han havde 'få taktiske haglgeværer ... med lasere' og angiveligt truede juvelerfamilien og børnene.
”De vil sprænge dit hoved foran dine børn,” sagde Russo angiveligt.
Russo hævdede derefter angiveligt at rive sin søns tænder ud, mens han så på.
'[De] vil få dig til at se, når de river din søns tænder ud af munden, se, de vil gøre din kone værre ting,' tilføjede han angiveligt.
Også Smookler beskyldes for at fremsætte lignende trusler, hvis guldsmed ikke opfyldte gælden, sagde anklagere.
”[Vi] finder din kone i dag,” sagde Smookler angiveligt. 'Det sker.'
”Du holder øje med min mand, du har ked mig, se nu hvad jeg vil gøre mod dig, jeg kommer broder,” advarede han angiveligt Altieri. 'Fuld f-king damp fremad.'
Efterforskere udførte også warrants for at beslaglægge 13 bankkonti, der er knyttet til ordningen, og har anbragt panterettigheder på tre ejendomme, som Smookler og Russo angiveligt købte med de midler, der blev brugt til at bedrage Kurlands kunder.
Chierchio, en mistænkt mafiasoldat, var opkrævet men senere frikendt for gebyrrigning og skatteunddragelse i 2019 ifølge en separat anklage opnået af Oxygen.com . Staten Island forretningsmand har tidligere nægtet sin consektioner til mafiaen ifølge Staten Island Advance .
Kurland, Russo, Smookler og Chierchio blev anholdt på tirsdag i den føderale domstol i Brooklyn.
Russo dukkede op igen i retten onsdag, efter at regeringen appellerede hans obligation på 2 millioner dollars, der blev stillet af en dommer.
”Det, der bringer os her, er den fare, den tiltalte udgør,” sagde den amerikanske assisterende advokat Lindsay Gerdes under telekonference-kautionhøringen, som Oxygen.com observeret.
Under proceduren malede regeringen Russo som en farlig og upålidelig svindler, hvis ulovlige ordninger finansierede hans overdådige livsstil.
”I denne situation med hr. Russo er truslerne bare så truende, eksplicitte og ærligt skræmmende,” sagde anklagere.
Russos advokat Joseph Conway kaldte de påståede trusler ”intet andet end puffery” og ”boisterous” sprog.
Den amerikanske distriktsdommer Nicholas G. Garaufis blev ikke overbevist og beordrede Russos tilbageholdelse i afventning af retssagen.
har Charles Manson en søn
”Tiltalte har demonstreret, at han udgør en trussel mod samfundet,” sagde dommer Garaufis. 'Det er min store bekymring her.'
