FBI har anklaget 80 mennesker, for det meste nigerianske statsborgere, for at være en del af en 'massiv sammensværgelse' for at bedrage millioner af dollars fra virksomheder, ældre og sårbare kvinder.
De mistænkte brugte online-svindel - inklusive romantik-svindel og forretningsordninger, hvor svindlere hackede ind i virksomhedens spærrede konti - for at bedrage deres mål og overbevise dem om at opgive mindst 6 millioner dollars og forsøgte at stjæle yderligere 40 millioner dollars.
'Vi mener, at dette er en af de største sager af sin art i USAs historie,' sagde den amerikanske advokat Nick Hanna ifølge CNN .
En af de svindel, der blev fremhævet af amerikanske anklagere, detaljerede historien om en japansk kvinde, der troede, at hun svarede til en amerikansk hærkaptajn, der var stationeret i Syrien.
De to havde været digitale pennevenner, før forholdet blev romantisk, og manden hævdede, at han havde opdaget en pose diamanter i Syrien. Han ønskede kvindens hjælp til at smugle diamanterne ud og begyndte snart at anmode om penge til at hjælpe med indsatsen i den detaljerede lus.
Kvinden, kendt i dokumenter som FK, mente også, at hun svarede til en bekendt af hendes onlinekærlighed, som var en Røde Kors-diplomat. Diplomaten planlagde at hjælpe med at få diamanterne sendt til hende.
I løbet af 10 måneder sendte hun $ 200.000 til den mand, hun troede var hendes hærkaptajn i det ulykkelige forsøg på at flytte diamanterne. For at samle pengene havde hun lånt fra familie, venner og sin tidligere mand.
Men hærens kaptajn eksisterede aldrig, og heller ikke diamantposen. Svindlen blev faktisk kørt af to nigerianske mænd med base i Los Angeles, der påberåbte sig medarbejdere i Nigeria og andre lande for at fjerne bedraget.
'FK var og er ekstremt deprimeret og vred over disse tab,' siger den føderale klage ifølge Associated Press .
Torsdag den 22. august meddelte United States Attorney's Office Central District of California frigivelsen af en 252-tæller føderal anklagemyndighed, der anklager 80 mennesker i den 'massive sammensværgelse' ifølge til en erklæring fremsat af det føderale kontor.
To af de mistænkte, Valentine Iro, 31, og Chukwudi Chrisogunus Igbokwe, 38, blev udpeget som 'hovedtiltalte' i sagen og mistænkes for at have koordineret 'modtagelse af midler' og tilsynet med 'et omfattende netværk for hvidvaskning af penge' en gang andre medlemmer af sammensværgelsen havde overbevist ofrene om at sende penge under falsk foregivelse.
Parret er blandt 17 personer, der er nævnt i tiltalen, og som er arresteret af myndighederne. Mange af de andre mistænkte bor i andre lande. Føderale anklagere planlægger at samarbejde med landene for at udlevere de sigtede.
Alle 80 står anklaget for sammensværgelse om bedrageri, sammensværgelse af hvidvaskning af penge og grov identitetstyveri. Nogle står også over for yderligere anklager for væsentlig svig og hvidvaskning af penge, sagde myndighederne.
Ifølge føderale anklagere var svindelerne ikke kun afhængige af romantiske bedrag, men omfattede også ordninger til målretning af virksomheder, herunder bedrageri fra business email compromise (BEC).
”Denne sag er en del af vores igangværende bestræbelser på at beskytte amerikanere mod svigagtige online-ordninger og at bringe dem, der byder på amerikanske borgere og virksomheder, for retten,” sagde Hanna. ”I dag har vi taget et stort skridt for at forstyrre kriminelle netværk, der bruger BEC-ordninger, romantik-svindel og andre svig til fleeceofre. Denne anklage sender en besked om, at vi vil identificere gerningsmænd - uanset hvor de bor - og vi vil afskære strømmen af dårligt opnåede gevinster. ”
